Житель округа Кобб возвращает сотни тысяч долларов, потерянных из-за поддельной криптовалютной платформы.
Офис генерального прокурора штата Джорджия Криса Карра отследил деньги до криптовалютной биржи и получил постановление суда о возврате их.
Поддельная платформа выглядела как настоящая
Генеральная прокуратура заявила, что с потерпевшей связался незнакомец через социальные сети.
Этот незнакомец использовал имена общих знакомых, чтобы создать ощущение близости, а затем перевел разговор на якобы прибыльную криптовалютную сделку.
В тот момент платформа позволяла жертве вывести небольшую сумму. Это придавало ей уверенности, чтобы продолжить пополнение счета. Затем на счету отображалась фальшивая прибыль, из-за чего баланс выглядел так, будто он растет.
После того как жертва вложила сотни тысяч, сайт сообщил, что все деньги пропали, а преступник заявил, что инвестиции исчезли.
Бюро расследований штата Джорджия tracбольшую часть средств жертвы до криптовалютной биржи.
После этого отдел по борьбе с экономическими и киберпреступлениями Карра, работая совместно со следственным отделом, добился судебного решения, обязывающего биржу вернуть активы.
Некоммерческая организация Operation Shamrock, оказывающая помощь жертвам мошенничества с криптовалютой, сотрудничала по этому делу с Бюро расследований штата Джорджия (GBI).
«Криптовалютные мошенничества направлены на использование доверия, чувства срочности и обещания легкой финансовой выгоды», — заявил директор Бюро расследований штата Джорджия Крис Хоси в своем заявлении. Он добавил, что любой, кто стал жертвой, должен сообщить о преступлении в местные правоохранительные органы.
Эта схема соответствует тому, что федеральные власти называют «забоем свиней». Мошенники неделями завоевывают доверие жертвы, чтобы получить больше денег, после чего исчезают.
Новый закон Джорджии о киосках повышает планку требований
Неделей ранее офис Карра объявил об аналогичном случае возмещения ущерба пожилой паре из округа Окони, обманутой человеком, выдававшим себя за агента Федеральной торговой комиссии, который убедил их перевести cash в терминал виртуальной валюты после ложного предупреждения о банковской утечке.
В июле супружеская пара пенсионеров из округа Кобб потеряла около 800 000 долларов в результате мошеннической схемы, в которой использовался созданный с помощью искусственного интеллекта «фиктивный сайт» для имитации прибыли в режиме реального времени.
прокуратура Восточного округа Вирджинии вернула 1,7 миллиона долларов.
В январе штата Массачусетс обратилась в суд с просьбой конфисковать около 200 000 долларов, похищенных в результате мошеннической схемы с инвестициями в романтические отношения.
В обоих случаях агенты tracдвижение денег в блокчейне до того, как прокуратура обратилась в суд.
Восстановление после болезни произошло спустя несколько недель после того, как губернатор Брайан Кемп подписал закон № 945, вступающий в силу 1 июля.
Согласно закону, киоски, торгующие виртуальными валютами, обязаны размещать табличку, предупреждающую о том, что убытки, понесенные в результате мошенничества или ошибок, не подлежат возмещению.
Закон обязывает операторов киосков ограничивать комиссию за транзакции до 18% и предоставлять возмещение пострадавшим от мошенничества в течение 72 часов.
Банки могут временно блокировать счета, которые, по их подозрению, используются для финансовой эксплуатации пожилых клиентов.
Источник: cryptonews.net