Федеральные прокуроры добились вынесения обвинительных приговоров 25 подсудимым по делу о мошеннической схеме с взломом корпоративной электронной почты на сумму 215 миллионов долларов, от которой пострадали более 1000 человек. По данным властей, среди активов, отслеженных в рамках расследования глобальной мошеннической сети, охватывающей 47 штатов и 19 стран, были обнаружены криптовалюты.
Основные выводы:
- Власти подробно описали глобальную схему мошенничества с электронной почтой, в которой использовались взломанные учетные записи и ложные запросы на оплату.
- Общий ущерб составил 215 миллионов долларов, которые были переведены через подставные компании, банки и кассовые чеки.
- Следующие шаги включают вынесение приговоров с учетом роли и поведения каждого обвиняемого.
Глобальная сеть мошенничества с электронной почтой затронула тысячи жертв
30 апреля 2026 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что в рамках длительного расследования дела о взломе деловой электронной почты были вынесены обвинительные приговоры 25 подсудимым, причем криптовалюта была указана среди активов, связанных с более широким финансовым следом. Прокуратура Северного округа Огайо сообщила, что в рамках мошеннической схемы на сумму 215 миллионов долларов использовались взломанные учетные записи электронной почты, обманчивые платежные инструкции и методы отмывания денег, чтобы обмануть более 1 000 жертв. DOJ заявило:
«После четырехдневного судебного разбирательства федеральное жюри признало двух мужчин и одну женщину виновными в участии в международной схеме взлома электронной почты, в результате которой более 1 000 жертв были обмануты на сумму около 215 миллионов долларов. Схема охватила 47 штатов и 19 стран».
По данным прокуратуры, Олувафеми Майкл Авоеми, Аруан Дрейк и Питер Рид были признаны виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи по итогам судебного разбирательства в Толедо. Авоеми и Дрейк также были осуждены по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Дело касалось взлома деловой электронной почты — метода мошенничества, при котором злоумышленники, получив доступ к электронной почте, использовали сообщения, выглядящие как отправленные знакомыми людьми, для перенаправления платежей.
Жертвами стали как частные лица, так и компании и организации по всей территории США и за рубежом. Получив доступ к учетным записям электронной почты, участники сговора изучали активность, контакты и деловые отношения. Эта информация позволяла им составлять запросы на оплату, которые выглядели законными. Затем жертвы переводили суммы от десятков тысяч до миллионов долларов. Одна компания отправила 2,7 миллиона долларов на счет подставной компании, контролируемой одним из участников сговора.
Сеть по отмыванию денег использовала чеки, подставные компании и криптовалюту
Прокуроры охарактеризовали сеть отмывания денег как многоуровневую, а не зависящую от одного маршрута. Методы включали мошеннически созданные банковские счета, системы денежных переводов, подставные компании и кассовые чеки. Около 50 миллионов долларов было конвертировано в кассовые чеки, которые позже были представлены в New Dolton Currency Exchange, компании по обмену валюты в районе Чикаго, управляемой соучастником Лона Гудмана. Гудман принимал чеки от людей, использующих поддельные документы, или чеки, выписанные на других лиц.
Власти заявили, что он продолжал осуществлять операции даже после того, как банки предупредили, что чеки связаны с похищенными или мошенническими средствами. Прокуроры заявили, что позже операция переориентировалась на чеки, выписанные на подставные компании, когда прежние методы стали более рискованными. Среди изъятых или подлежащих конфискации предметов были:
«Банковские чеки, криптовалюта и наличные деньги на сумму почти 1,2 миллиона долларов».
Среди изъятых активов также были три роскошных часы: Patek Philippe Nautilus стоимостью 45 000 долларов, Audemars Piguet Royal Oak стоимостью 30 000 долларов и часы Richard Mille Felipe Massa стоимостью 140 000 долларов. Власти также указали резиденцию площадью 411 квадратных метров в Лоренсвилле, штат Джорджия.
Список потерпевших показал масштаб дела. Среди населенных пунктов штата Огайо, названных прокурорами, были Норволк, Кент, Акрон, Хадсон, Мейпл-Хайтс, Вестфилд-Центр, Нью-Ригель и Гринвич. В деле также фигурировали жертвы из многих других штатов и стран, включая Канаду, Мексику, Великобританию, Германию, Италию, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Австралию, Новую Зеландию, Малайзию, Панаму, Бермуды и Румынию. Приговоры будут вынесены судом после рассмотрения роли, послужного списка и характера правонарушений каждого подсудимого. Это дело показывает, как рутинные платежные процессы могут стать частью более крупной цепочки мошенничества и отмывания денег, когда доступ к электронной почте оказывается скомпрометирован.
Источник: cryptonews.net