- Платформа связала подсанкционные адреса TRON с Центральным банком Ирана.
- США ранее заморозили около $344 млн в $USDT и других криптоактивах.
- Расследование касается предполагаемых схем обхода санкций через TRON и Tether.
Аналитики Arkham Intelligence опубликовали карту криптовалютных кошельков, которые, по их утверждению, связаны с Центральным банком Ирана.
Речь идет о двух адресах в сети TRON, попавших под санкции Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 24 апреля 2026 года. Власти США связали их с Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, а также с Корпусом стражей исламской революции и «Хезболлой».
Информация о криптокошельках, связанных с Центробанком Ирана. Данные: Arkham.
В Arkham заявили, что новая карта позволяет исследователям и правоохранительным органам отслеживать предполагаемые потоки средств и связанные адреса в блокчейне.
Публикация произошла после операции по заморозке около $344 млн в криптовалюте, связанной с Ираном. Министр финансов США Скотт Бессент назвал это попыткой ограничить способность Тегерана перемещать и репатриировать средства в обход санкций.
Иран все активнее использует криптовалюты
Компания Tether ранее подтвердила заморозку средств по запросу американских властей, сославшись на «деятельность, связанную с противоправными действиями». При этом напрямую эмитент стейблкоина $USDT не упомянул Иран.
В Arkham отметили, что публикация карты отражает более широкую тенденцию среди аналитических платформ и криптокомпаний по выявлению сетей обхода санкций.
Ранее эксперты Chainalysis сообщали о многоступенчатой схеме перемещения средств, связанных с продажей иранской нефти. По данным аналитиков, средства проходили через брокеров, промежуточные кошельки, кроссчейн-мосты и DeFi-протоколы, прежде чем возвращались на адреса, связанные с иранскими структурами.
На фоне санкционного давления использование криптовалют в Иране продолжает расти. По оценкам TRM Labs и Chainalysis, объем криптотранзакций в стране мог достичь $11,4 млрд в 2024 году.
Кроме того, ранее СМИ сообщали о связях крупнейшей иранской биржи Nobitex с окружением верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Также власти страны, по данным СМИ, рассматривали возможность использования криптовалют для сборов с судов, проходящих через Ормузский пролив.
Напомним, мы писали, что США потратят $100 млн на ИИ для поиска иранских мин в Ормузском проливе.
Источник: cryptonews.net