- Регулятор выявил 6,65 млн нарушений правил AML на платформе Bithumb.
- Биржа провела 45 772 операции с участием 18 незарегистрированных зарубежных VASP.
- Власти ввели частичный шестимесячный запрет на внешние переводы для новых клиентов.
Власти Южной Кореи оштрафовали криптовалютную биржу Bithumb на 36,8 млрд вон (около $24,5 млн). Кроме того, для платформы ввели частичный запрет на деятельность сроком на шесть месяцев.
Все произошло после выявления масштабных нарушений правил противодействия отмыванию денег. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на решение финансовых властей страны.
Свыше 6 млн нарушений
По данным регуляторов, в ходе проверки системы AML было выявлено 6,65 млн нарушений. Они связаны с процедурами проверки личности клиентов, ограничениями транзакций и требованиями к ведению отчетности.
В частности, власти установили, что биржа способствовала 45 772 криптовалютным переводам, связанным с 18 незарегистрированными зарубежными поставщиками услуг виртуальных активов (VASP).
«Мы постоянно просили Bithumb прекратить торговлю с незадекларированными VASP, но компания не выполнила свои обязательства по соблюдению законодательства. Биржа продемонстрировала недостаточную готовность к соблюдению закона», — заявили власти.
Запрет для новых клиентов
Решение о санкциях приняло подразделение финансовой разведки (FIU), входящее в структуру Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи.
Меры утверждены после заседания комитета по рассмотрению санкций. Именно он анализировал соблюдение Bithumb закона «Об отчетности и использовании информации о конкретных финансовых транзакциях».
В рамках санкций бирже запретили обрабатывать внешние криптовалютные переводы для новых пользователей в течение шести месяцев — с 27 марта по 26 сентября 2026 года. При этом ограничения не затронут действующих клиентов платформы.
Новые клиенты также смогут покупать и продавать цифровые активы. В частности, они имеют право вносить и выводить корейские воны, однако переводы криптовалют на внешние адреса будут для них недоступны.
Штраф стал крупнейшим финансовым наказанием, когда-либо наложенным на криптовалютную биржу в Южной Корее. По мнению экспертов, решение отражает ужесточение контроля властей за соблюдением правил противодействия отмыванию денег.
Напомним, мы писали, что регулятор Южной Кореи начал проверку Bithumb после перевода 620 000 BTC пользователям биржи.
Источник: cryptonews.net