В США подали коллективный иск против одного из крупнейших банков страны JPMorgan. Заявление направлено в Федеральный суд Северного округа Калифорнии. Истцы утверждают, что организация могла косвенно способствовать работе предполагаемой криптовалютной схемы Goliath Ventures, через которую было похищено около $328 млн средств инвесторов.
По версии заявителей, финансовая организация предоставила компании возможность использовать свою банковскую инфраструктуру для приема и дальнейшего распределения средств клиентов. При этом, как подчеркивается в иске, JPMorgan не отреагировал на признаки подозрительных операций и не предпринял необходимых мер для проверки деятельности потенциальных мошенников.
Истцы считают, что Goliath Ventures управляла криптовалютным инвестиционным пулом, привлекая деньги частных пользователей без соответствующей лицензии. По их мнению, подобная деятельность должна была вызвать дополнительные вопросы со стороны банка, который законодательно обязан отслеживать потенциально рискованные финансовые операции.
Согласно имеющимся материалам, компания Goliath Ventures действовала с января 2023 года по январь 2026 года. За этот период она получила не менее $328 млн от более чем 2000 инвесторов.
В иске отмечается, что ощутимая часть финансовых потоков компании проходила через JPMorgan. Один из банковских счетов, обозначенный как №0305, получил около $253 млн. Это большая часть средств, поступивших от жертв мошенничества.
Позднее часть этих средств переводилась в криптовалюты. В частности, около $123 млн были отправлены на цифровые кошельки компании, связанные с платформой Coinbase. Расследование деятельности Goliath Ventures привело к аресту ее руководителя. Прокуратура США по Среднему округу Флориды сообщила о задержании генерального директора компании Кристофера Дельгадо еще 24 февраля.
Источник: cryptonews.net